Nástroj pro náležitou péči
Rychlá kontrola konsolidovaného sankčního seznamu EU
Hledáte způsob, jak prověřit jména proti konsolidovanému sankčnímu seznamu EU? sanctionlistcheck.com Vám nabízí jednoduchou pomůcku pro náležitou péči, která Vám umožní provádět kontroly zdarma nebo hromadně. Náš nástroj je navržen tak, aby usnadnil malým a středním podnikům dodržování mezinárodních sankčních režimů bez zbytečných komplikací. Všech 10 seznamů je denně aktualizováno a nástroj Vám zobrazí nalezené možné shody k Vašemu vlastnímu posouzení; konečné rozhodnutí zůstává na Vás.
Platíte jednou za dávku, od 19 €. Žádné předplatné, žádný měsíční poplatek.
Co obsahuje konsolidovaný sankční seznam EU
Konsolidovaný sankční seznam EU, vydávaný Evropskou komisí, je klíčovým nástrojem v boji proti terorismu, porušování lidských práv a dalším závažným hrozbám mezinárodní bezpečnosti. Obsahuje fyzické a právnické osoby podléhající restriktivním opatřením, jako jsou zmrazení aktiv, cestovní zákazy a zákazy poskytování finančních prostředků. Pro podniky je nezbytné pravidelně prověřovat své partnery a transakce, aby se vyhnuly riziku porušení sankcí a s nimi spojeným právním a reputačním následkům. sanctionlistcheck.com Vám poskytuje přímý přístup k tomuto seznamu, který se denně aktualizuje, což Vám pomáhá při Vaší náležité péči.
Povinnost dodržovat sankce EU se vztahuje na všechny subjekty působící v jurisdikci EU, a to bez ohledu na jejich národnost. Nedodržení těchto předpisů může vést k vysokým pokutám, trestnímu stíhání a poškození obchodní reputace. Platforma sanctionlistcheck.com funguje jako pomůcka pro náležitou péči, která Vám umožňuje rychle a efektivně prověřovat jména proti tomuto seznamu. Díky denním aktualizacím Vaše kontroly mohou zohledňovat nedávné změny, což je podpora pro Vaše řízení rizik a pro Vaši orientaci v dynamicky se měnících sankčních režimech.
Kontrola jména zdarma
Na sanctionlistcheck.com můžete provést bezplatnou kontrolu zadaných jmen nebo souboru CSV či XLSX přímo na úvodní stránce, bez nutnosti registrace a zadávání platební karty. Stačí zadat jména nebo nahrát soubor CSV či XLSX a výsledek se zobrazí na obrazovce nebo jako náhledová zpráva ve formátu PDF, CSV a JSON, bez zasílání e-mailů. K dispozici máte až 10 jmen na návštěvníka za jakýchkoli 24 hodin, což je ideální pro ověření potenciálních klientů, obchodních partnerů nebo dodavatelů. Tato funkce poskytuje okamžitý přehled o jejich přítomnosti na klíčových mezinárodních sankčních seznamech, včetně konsolidovaného sankčního seznamu EU, a slouží jako první krok v procesu náležité péče.
Tato bezplatná služba je navržena pro maximální uživatelskou přívětivost a okamžitou dostupnost, což ocení zejména menší podniky a jednotlivci, kteří potřebují rychlé prověření. Výsledky jsou prezentovány jasně a srozumitelně, avšak je důležité si uvědomit, že sanctionlistcheck.com nikdy není oficiálním orgánem a každá potenciální shoda vyžaduje další lidské posouzení a interní ověření. Poskytujeme nástroj, který Vám usnadňuje sběr informací, ale konečné rozhodnutí a odpovědnost za dodržování předpisů zůstává vždy na Vás.
Proč kontrolovat i seznamy OFAC, Spojeného království a OSN
Pro robustní a komplexní náležitou péči je klíčové prověřovat jména nejen proti sankčnímu seznamu EU, ale i dalším mezinárodním seznamům s globálním dosahem. sanctionlistcheck.com automaticky kontroluje deset hlavních seznamů: OFAC SDN (USA), US CSL (USA), konsolidovaný sankční seznam EU, UK Sanctions List (Spojené království), konsolidovaný seznam OSN, francouzský národní registr zmrazení (národní zápisy Direction générale du Trésor), polský lista sankcyjna MSWiA, konsolidovaný seznam švýcarského SECO a konsolidované seznamy Kanady a Austrálie. Tyto seznamy se navzájem doplňují a postihují různé subjekty, které se nemusí objevit na všech seznamech současně, což podtrhuje důležitost širokého pokrytí.
Každý z těchto seznamů má svůj specifický právní základ a jurisdikční dosah. Například sankce OFAC (USA) mají často extrateritoriální platnost a mohou ovlivnit subjekty po celém světě, zatímco seznam OSN má univerzální mandát a je závazný pro všechny členské státy. Kontrolou všech deseti klíčových seznamů současně získáte nejširší možné pokrytí a výrazně snížíte riziko opomenutí potenciálně sankcionovaných subjektů, což je dnes standardem v mezinárodním obchodě a finance. Tento přístup Vám pomáhá efektivně řídit rizika a podporuje Vaše prověřování k identifikaci potenciálních sankčních rizik.
Hromadná kontrola z CSV nebo Excelu
Pro větší objemy jmen, které vyžadují efektivní a rychlé prověření, nabízí sanctionlistcheck.com pokročilou funkci hromadné kontroly. Jednoduše nahrajte soubor ve formátu CSV nebo XLSX, systém automaticky rozpozná sloupec s jmény a po potvrzení obdržíte detailní report e-mailem. Report je dostupný ve formátech PDF, CSV a JSON, což umožňuje flexibilní další zpracování. Každý řádek obsahuje zadané jméno, výsledek kontroly, identifikaci seznamu se shodou, skóre shody a časové razítko s verzí seznamu, což slouží jako podklad pro Váš přehled.
Tato služba je navržena tak, aby Vám ušetřila čas a zdroje při prověřování velkého počtu subjektů. Porovnávání využívá sofistikované deterministické fuzzy metody, které zohledňují přepisy, aliasy a drobné odchylky v jménech, což pomáhá při identifikaci bez použití umělé inteligence v porovnávacím řetězci. Zatímco sanctionlistcheck.com poskytuje nástroj pro identifikaci potenciálních shod, je důležité si pamatovat, že nikdy neposkytujeme právní poradenství ani neslibujeme soulad s předpisy. Jsme pomůckou pro náležitou péči, která Vám poskytuje data pro Vaše informovaná rozhodnutí.
Ceny
Zde naleznete přehled našich cenových možností pro kontrolu sankčních seznamů, navržených tak, aby vyhovovaly Vašim potřebám.
Až 10 jmen na návštěvníka během 24 hodin. Bez registrace, bez kreditní karty.
dávkové nahrání, až 100 řádků.
19 €dávkové nahrání, až 500 řádků (doporučená úroveň).
49 €dávkové nahrání, až 2 000 řádků.
99 €Ceny zpracovává Paddle, náš Merchant of Record. V USA a Kanadě pokladna připočte daň z prodeje, pokud se uplatňuje. V ostatních zemích cena zahrnuje případnou DPH nebo GST. Žádné předplatné: každá úroveň je jednorázová platba.
Začněte s bezplatnou kontrolou nebo využijte naši placenou službu pro hromadný import a získejte podklad pro Váš přehled.
Platíte jednou za dávku, od 19 €. Žádné předplatné, žádný měsíční poplatek.
- Nahrané soubory a zprávy jsou smazány do 24 hodin.
- Není třeba vytvářet účet.
- 10 oficiálních seznamů, denně aktualizováno.
Časté dotazy
Jak často se aktualizují sankční seznamy, které kontrolujete?
Všechny sankční seznamy, včetně OFAC SDN, US CSL, konsolidovaného sankčního seznamu EU, UK Sanctions List, konsolidovaného seznamu Rady bezpečnosti OSN, francouzského registru národních zmrazení (registre national des gels), polského národního sankčního seznamu (MSWiA), švýcarského konsolidovaného seznamu SECO a konsolidovaných seznamů Kanady a Austrálie, se na sanctionlistcheck.com aktualizují denně. Každý report uvádí pro každý seznam časové razítko a verzi použitých dat seznamu, abyste si mohli ověřit, jaká data byla při kontrole použita.
Mohu na sanctionlistcheck.com kontrolovat jména firem i fyzických osob?
Ano, náš nástroj umožňuje prověřovat jak jména fyzických osob, tak i názvy firem. Algoritmy jsou optimalizovány k identifikaci shod napříč různými typy subjektů a zohledňují různé formy zápisu, přepisy nebo aliasy.
Co mám dělat, když naše kontrola ukáže potenciální shodu?
Pokud kontrola ukáže potenciální shodu, je nezbytné provést důkladné lidské posouzení. sanctionlistcheck.com je pomůckou pro náležitou péči, nikoli certifikací souladu. Je Vaší odpovědností posoudit informace a případně se poradit s právním poradcem.
Kde jsou uložena moje data z hromadné kontroly a jak dlouho jsou uchovávána?
Uložená data (databáze a úložiště souborů) mají preferenci umístění v regionu Cloudflare Východní Evropa (EEUR) a každý požadavek prochází globální okrajovou sítí Cloudflare, která může být mimo EU. Obvykle párování jmen probíhá na párovacím serveru v Helsinkách ve Finsku, který hostuje společnost Hetzner Online GmbH; pokud tento server není dostupný, vrátí chybu, nebo ho vypneme, párování probíhá v síti Cloudflare, která může být mimo EU. Nahrané soubory a reporty se mažou nejpozději do 24 hodin. Vaše data nikdy nepoužíváme k trénování modelů umělé inteligence.
sanctionlistcheck.com je nástroj navržený jako pomůcka pro náležitou péči při prověřování sankčních seznamů. Nepředstavuje právní poradenství, ani negarantuje soulad s předpisy. Veškeré výsledky vyžadují Vaše vlastní posouzení. Nejsme orgán ani autorita a konečné rozhodnutí ohledně potenciálních shod je vždy Vaší odpovědností. Pro právní závazky se vždy poraďte se svým odborníkem.