Lieferanten- und Kundenlisten gegen Sanktionslisten prüfen

Nein. Dieses Tool ist eine Hilfe zur Due Diligence. Es ist keine Compliance-Zertifizierung und bietet keine Rechtsberatung. Alle potenziellen Übereinstimmungen erfordern eine menschliche Überprüfung, und Sie sind für Ihre eigenen Compliance-Entscheidungen verantwortlich.

Wir prüfen alle 10 offiziellen Listen: OFAC SDN, die US Consolidated Screening List (CSL), die EU Consolidated Sanctions List, die UK Sanctions List, die UN Security Council Consolidated List, Frankreichs registre national des gels, Polens lista sankcyjna MSWiA, die SECO consolidated list der Schweiz und die konsolidierten Listen Kanadas und Australiens. Alle Stufen prüfen alle 10 Listen, einschließlich der kostenlosen Prüfung.

Der Namensabgleich läuft normalerweise auf einem Server der Hetzner Online GmbH in Helsinki, Finnland, wobei die geprüften Namen nur im Arbeitsspeicher verarbeitet werden. Wenn dieser Server nicht verfügbar ist, einen Fehler zurückgibt oder wir ihn abschalten, erfolgt der Abgleich stattdessen im Netzwerk von Cloudflare, das sich außerhalb der EU befinden kann. Wir speichern Daten unter Verwendung der Cloudflare-Region Osteuropa (Standorthinweis EEUR), einer Platzierungspräferenz, nicht einer rechtlichen Gerichtsbarkeitsbeschränkung, und Anfragen können im globalen Edge-Netzwerk von Cloudflare verarbeitet werden, das sich außerhalb der EU befinden kann. Batch-Job-Dateien und generierte Berichte werden spätestens 24 Stunden nach dem Hochladen automatisch gelöscht, und Ihre Kundendaten werden nicht zum Training von KI-Modellen verwendet.

Nein. Dies ist eine einmalige Zahlung pro Batch-Screening-Job. Es gibt keine wiederkehrenden Gebühren und kein Ablaufdatum für Ihren heruntergeladenen Bericht.

Sie können jederzeit eine weitere Batch-Screening-Stufe erwerben, wenn Sie eine benötigen. Wir bieten derzeit keinen Abonnement- oder Überwachungsdienst an. Wir versprechen keine Funktionen, die noch nicht entwickelt wurden.

Jede der 10 offiziellen Listen wird täglich von ihrer Quelle aktualisiert. Jeder Bericht und jedes Ergebnis der kostenlosen Prüfung enthält einen Zeitstempel für jede Liste, sodass Sie sehen können, wie aktuell die Daten zum Zeitpunkt Ihrer Prüfung waren.

Bis zu 10 Namen pro Besucher sind innerhalb von 24 Stunden kostenlos, einzeln eingegeben oder aus einer CSV- oder XLSX-Datei. Ein verwendeter Name ist nach 24 Stunden wieder kostenlos. Bei einer Datei prüft die kostenlose Prüfung die ersten Namen der Datei (so viele, wie kostenlose Namen übrig sind) und erstellt einen PDF-, CSV- und JSON-Bericht dieser Zeilen, als Vorschau gekennzeichnet. Keine Anmeldung und keine E-Mail erforderlich. Die Datei und ihre Ergebnisse werden 24 Stunden nach dem Hochladen gelöscht. Um alle Zeilen zu prüfen, kaufen Sie ein einmaliges Paket (ab 19 €, kein Abonnement). Wenn der Käufer im selben Browser-Tab bezahlt, bevor die Datei gelöscht wird, und ein Paket wählt, das alle Zeilen umfasst, wird dieselbe Datei verwendet und kein erneutes Hochladen ist nötig.