Vérifiez vos partenaires sur les listes de sanctions internationales

Non. Cet outil est une aide à la diligence raisonnable. Il ne certifie pas la conformité et ne fournit pas de conseils juridiques. Toutes les correspondances potentielles nécessitent un examen humain, et vous êtes responsable de vos propres décisions en matière de conformité.

Nous vérifions les 10 listes officielles : OFAC SDN, la US Consolidated Screening List (CSL), la EU Consolidated Sanctions List, la UK Sanctions List, la UN Security Council Consolidated List, le registre national des gels de France, la lista sankcyjna MSWiA de Pologne, la SECO consolidated list suisse et les listes consolidées du Canada et de l'Australie. Tous les niveaux vérifient les 10 listes, y compris la vérification gratuite.

La vérification des noms s'exécute normalement sur un serveur de Hetzner Online GmbH à Helsinki, en Finlande, traitant les noms vérifiés uniquement en mémoire. Si ce serveur n'est pas disponible, renvoie une erreur ou si nous le désactivons, la vérification s'exécute alors sur le réseau de Cloudflare, qui peut se trouver en dehors de l'UE. Nous stockons les données en utilisant la région Europe de l'Est de Cloudflare (indication de localisation EEUR), une préférence de placement et non une restriction de juridiction légale, et les requêtes peuvent être traitées sur le réseau de périphérie mondial de Cloudflare, qui peut se trouver en dehors de l'UE. Les fichiers de tâches par lot et les rapports générés sont automatiquement supprimés au plus tard 24 heures après le téléchargement, et vos données client ne sont pas utilisées pour entraîner un modèle d'IA.

Non. Il s'agit d'un paiement unique par tâche de vérification par lot. Il n'y a pas de frais récurrents et aucune date d'expiration sur votre rapport téléchargé.

Vous pouvez acheter un autre niveau de vérification par lot chaque fois que vous en avez besoin. Nous n'offrons actuellement pas de service d'abonnement ou de surveillance. Nous ne promettons pas de fonctionnalités qui ne sont pas encore développées.

Chacune des 10 listes officielles est actualisée quotidiennement à partir de sa source. Chaque rapport et résultat de vérification gratuite inclut un horodatage pour chaque liste, afin que vous puissiez voir la date des données au moment de votre vérification.

Oui, le service vérifie les noms par rapport aux mesures nationales du Registre national des gels. Ses mesures de l'UE et de l'ONU sont vérifiées via les listes de l'UE et de l'ONU, qui sont parmi les 10 listes.

La Direction générale du Trésor (DG Trésor) publie et met à jour le Registre national des gels. Les mesures nationales sont définies par le code monétaire et financier.

Non, une correspondance possible est un candidat pour un examen humain. L'absence de correspondance ne signifie pas qu'un nom est validé. Vous prenez la décision finale.

Jusqu'à 10 noms par visiteur sont gratuits sur 24 heures (un nom utilisé redevient gratuit 24 heures plus tard), saisis un par un ou depuis un fichier CSV ou XLSX. Avec un fichier, la vérification gratuite examine les premiers noms (selon les noms gratuits restants) et fournit un rapport PDF, CSV et JSON de ces lignes, marqué comme un aperçu. Aucune inscription ni e-mail n'est requis. Le fichier et ses résultats sont supprimés 24 heures après le téléchargement. Pour vérifier toutes les lignes, achetez un pack unique (à partir de 19 €, sans abonnement). Si le paiement est effectué dans le même onglet avant la suppression du fichier, avec un pack couvrant toutes les lignes, le même fichier est utilisé sans nouveau téléchargement.