Sprawdź nazwy i firmy na międzynarodowych listach sankcyjnych

Nie. To narzędzie jest pomocą w należytej staranności. Nie poświadcza zgodności ani nie udziela porad prawnych. Wszystkie potencjalne dopasowania wymagają weryfikacji przez człowieka, a Państwo są odpowiedzialni za własne decyzje dotyczące zgodności.

Sprawdzamy wszystkie 10 oficjalnych list: OFAC SDN, US Consolidated Screening List (CSL), EU Consolidated Sanctions List, UK Sanctions List, UN Security Council Consolidated List, francuski registre national des gels, polska lista sankcyjna MSWiA, szwajcarska SECO consolidated list oraz skonsolidowane listy Kanady i Australii. Wszystkie poziomy sprawdzają wszystkie 10 list, w tym bezpłatne sprawdzenie.

Dopasowywanie nazwisk zazwyczaj odbywa się na serwerze Hetzner Online GmbH w Helsinkach w Finlandii, przetwarzając sprawdzane nazwy wyłącznie w pamięci. Jeśli ten serwer jest niedostępny, zwraca błąd lub zostanie wyłączony, dopasowywanie odbywa się w sieci Cloudflare, która może znajdować się poza UE. Dane przechowujemy, korzystając z regionu Europy Wschodniej Cloudflare (wskazówka lokalizacji EEUR), co jest preferencją umiejscowienia, a nie ograniczeniem jurysdykcji prawnej, a żądania mogą być przetwarzane w globalnej sieci brzegowej Cloudflare, która może znajdować się poza UE. Pliki zadań wsadowych i wygenerowane raporty są automatycznie usuwane nie później niż 24 godziny po przesłaniu, a Państwa dane klientów nie są wykorzystywane do trenowania żadnego modelu SI.

Nie. Jest to jednorazowa płatność za każde zadanie skanowania wsadowego. Nie ma opłat cyklicznych ani terminu ważności pobranego raportu.

Mogą Państwo zakupić kolejny poziom skanowania wsadowego, kiedy tylko będzie to potrzebne. Obecnie nie oferujemy usługi subskrypcji ani monitorowania. Nie obiecujemy funkcji, które nie zostały jeszcze zbudowane.

Każda z 10 oficjalnych list jest codziennie odświeżana ze swojego źródła. Każdy raport i wynik bezpłatnego sprawdzenia zawiera znacznik czasu dla każdej listy, dzięki czemu mogą Państwo zobaczyć, jak aktualne były dane w momencie skanowania.

Tak, usługa sprawdza wpisy z listy „Lista osób i podmiotów objętych sankcjami (MSWiA)”, które są w mocy. Jest to jedna z dziesięciu oficjalnych list sankcji. Usługa odświeża swoją kopię tych list codziennie.

Listę publikuje polski Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Podstawą prawną jest ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Nie, ewentualne dopasowanie jest kandydatem do weryfikacji przez człowieka. Brak dopasowania nie oznacza, że nazwa jest zweryfikowana. Państwo podejmują ostateczną decyzję, a lista na stronie ministerstwa pozostaje punktem odniesienia.

Do 10 nazw na odwiedzającego w ciągu 24 godzin jest bezpłatnych. Wykorzystana nazwa staje się ponownie bezpłatna po 24 godzinach. Mogą Państwo wpisać nazwy pojedynczo lub przesłać plik CSV lub XLSX. W przypadku pliku, bezpłatne sprawdzenie analizuje pierwsze nazwy (tyle, ile pozostało bezpłatnych nazw) i generuje raport PDF, CSV i JSON dla tych wierszy, oznaczony jako podgląd. Nie jest wymagana rejestracja ani adres e-mail. Plik i jego wyniki są usuwane 24 godziny po przesłaniu. Aby sprawdzić każdy wiersz, proszę kupić jednorazowy pakiet (od 19 €, bez subskrypcji). Jeśli płatność zostanie dokonana w tej samej karcie przeglądarki przed usunięciem pliku, z pakietem obejmującym wszystkie wiersze, używany jest ten sam plik i nie jest potrzebne ponowne przesyłanie.