Enkel sanktionskontroll för företag
Kontrollera dina kunder och affärspartners mot internationella sanktionslistor
För små exportörer, speditörer och tullombud kontrollerar denna tjänst namn på kunder och leverantörer mot 10 officiella sanktionslistor. Det är ett hjälpmedel för din egen due diligence.
- Tio officiella listor vid varje kontroll
- Engångsbetalning från 19 €
- Tidsstämplad rapport i PDF, CSV och JSON
Vårt verktyg är ett hjälpmedel för due diligence, inte juridisk rådgivning. Varje möjlig träff kräver mänsklig granskning.
Gratis sanktionskontroll av namn
Du anger ett namn eller laddar upp en CSV- eller XLSX-fil. Resultatet visas direkt på sidan. Ingen registrering, inget kreditkort och ingen e-post behövs. Namn kontrolleras mot 10 officiella sanktionslistor som uppdateras dagligen.
Upp till 10 namn per besökare inom 24 timmar är gratis, antingen inmatade eller från en fil. Ett använt namn är gratis igen 24 timmar senare. För att granska en hel lista, använd den betalda batchrapporten.
Hur det fungerar
Så fungerar sanktionskontrollen i tre steg
Ladda upp din kundlista
Börja med att ladda upp din CSV- eller XLSX-fil. Vi identifierar automatiskt namnkolumnen, som du sedan enkelt bekräftar. Denna process är snabb och säker, designad för att förenkla din arbetsgång.
Automatisk kontroll mot tio listor
Dina namn kontrolleras automatiskt mot OFAC SDN, US CSL, EU:s konsoliderade sanktionslista, UK Sanctions List, FN:s säkerhetsråds lista, Frankrikes registre national des gels (Direction générale du Trésor), Polens nationella sanktionslista (MSWiA), Schweiz SECO:s konsoliderade lista och Kanadas och Australiens konsoliderade listor. Vår deterministiska fuzzy-matchning hanterar translitterering och alias effektivt.
Få en detaljerad rapport
Efter kontrollen får du en rapport via e-post i PDF-, CSV- och JSON-format för din granskning. Rapporten inkluderar tidsstämplar, listversioner och matchningsvärden för varje namn, även de utan träffar.
Exempelrapport
Granska träffar och dokumentera dina beslut
En betald rapport på engelska dokumenterar filens SHA-256 och datum för 10 listor. Träffar inkluderar granskningsdetaljer. Varje rapport levereras som PDF-, CSV- och JSON-filer.
Rader att granska
Se vilka rader som kräver en första titt. Här visas om land och födelsedatum stämmer överens, avviker eller saknas i din fil, sorterat efter överensstämmelse och sedan poäng.
Svep i sidled för att se hela bredden.
Träffdetaljer och beslut
Kontrollera namnet på listan och dess detaljer. Varje block avslutas med en rad där du noterar ditt beslut om träffen är samma person eller företag.
Svep i sidled för att se hela bredden.
Dokumentation och listor
Spara rapporten, filen och besluten tillsammans som din dokumentation. Den visar filens fingeravtryck och listornas datum. Varje betald rapport levereras som PDF-, CSV- och JSON-filer.
Svep i sidled för att se hela bredden.
Exemplet använder fiktiv data, med undantag för de verkliga poster från sanktionslistor som namnges längst ner på varje sida i PDF-filen.
Våra priser
Priser för masskontroll
Engångsbetalning, skatt ingår. I Kanada tillkommer försäljningsskatt.
Du betalar i valutan för ditt faktureringsland. Kassan visar det slutgiltiga beloppet innan du betalar.
Du betalar en gång per batch, från 19 €. Ingen prenumeration, ingen månadsavgift.
Ladda upp din lista så väljer vi paket
- Upp till 10 namn under 24 timmar, inmatade eller uppladdade.
- Förhandsgranskning av screenade rader som PDF, CSV och JSON.
Inget konto krävs. Filer raderas 24 timmar efter uppladdning.
Masskontroll, upp till 100 rader.
Köp batchMasskontroll, upp till 500 rader (rekommenderad nivå).
Köp batchMasskontroll, upp till 2 000 rader.
Köp batchKassan och uppladdningssidan är på engelska.
- Uppladdade filer och rapporter raderas inom 24 timmar.
- Inget konto behövs.
- 10 officiella listor, uppdateras dagligen.
Offentliga tillsynsärenden
Dessa är offentliga tillsynsärenden från OFAC och OFSI. Screening av kunder och leverantörer mot officiella listor är en del av ditt företags due diligence-arbete.
-
IMG Academy, LLC
1 720 000 US$
Mellan 2019 och 2025 tecknade företaget årliga studieavtal med två personer på OFAC:s SDN-lista och behandlade deras betalningar.
Primär källa -
Córdoba Music Group LLC
41 591 US$
Vid nio tillfällen mellan 2019 och 2022 skickade företaget instrument till ett handelsföretag i Dubai, med vetskap om att de skulle vidare till Iran.
Primär källa -
Integral Concierge Services Ltd
15 000 GBP
Under 2022 och 2023 fortsatte företaget att hantera en fastighet ägd av en person som FCDO hade utsett, och gjorde eller tog emot 26 betalningar.
Primär källa
Dessa ärenden är offentliga uppgifter, inte ett påstående om vad något screeningverktyg skulle ha förändrat; du är fortsatt ansvarig för dina egna efterlevnadsbeslut.
Byggd av Miguel C., IT security engineer, Granada, Spanien.
sanctionlistcheck.com är ett hjälpmedel för due diligence och ersätter aldrig professionell juridisk rådgivning. Vi garanterar inte regelefterlevnad eller certifiering. Varje möjlig träff kräver mänsklig granskning, och det slutgiltiga beslutet ligger alltid hos dig. Bekräfta alltid dina skyldigheter med din egen rådgivare för att få vägledning om korrekt hantering.
FAQ
Vanliga frågor
Är detta verktyg en juridisk efterlevnadscertifiering?
Nej. Detta verktyg är ett hjälpmedel för due diligence. Det certifierar inte efterlevnad eller ger juridisk rådgivning. Alla potentiella matchningar kräver mänsklig granskning, och du ansvarar för dina egna beslut om efterlevnad.
Vilka sanktionslistor kontrolleras?
Vi kontrollerar alla 10 officiella listor: OFAC SDN, US Consolidated Screening List (CSL), EU Consolidated Sanctions List, UK Sanctions List, UN Security Council Consolidated List, Frankrikes registre national des gels, Polens lista sankcyjna MSWiA, den schweiziska SECO consolidated list, och Kanadas och Australiens konsoliderade listor. Alla nivåer kontrollerar alla 10 listor, inklusive den kostnadsfria kontrollen.
Var bearbetas och lagras mina data?
Namnmatchning körs normalt på en server hos Hetzner Online GmbH i Helsingfors, Finland, och bearbetar screenade namn endast i minnet. Om den servern inte är tillgänglig eller returnerar ett fel, eller om vi stänger av den, körs matchningen istället i Cloudflares nätverk, vilket kan vara utanför EU. Vi lagrar data med Cloudflares region Östeuropa (platsindikation EEUR), en placeringspreferens, inte en juridisk jurisdiktionsbegränsning, och förfrågningar kan bearbetas i Cloudflares globala nätverk, vilket kan vara utanför EU. Batchjobbfiler och genererade rapporter raderas automatiskt senast 24 timmar efter uppladdning, och dina kunddata används inte för att träna någon AI-modell.
Är detta en prenumerationstjänst?
Nej. Detta är en engångsbetalning per batchscreeningjobb. Det finns ingen återkommande avgift och ingen utgångstid på din nedladdade rapport.
Vad händer om jag behöver screena fler namn senare, eller regelbundet?
Du kan köpa en annan batchscreeningnivå när du behöver en. Vi erbjuder för närvarande ingen prenumerations- eller övervakningstjänst. Vi lovar inte funktioner som ännu inte är byggda.
Hur ofta uppdateras sanktionslistorna?
Var och en av de 10 officiella listorna uppdateras dagligen från sin källa. Varje rapport och gratis kontrollresultat inkluderar en tidsstämpel för varje lista, så att du kan se hur aktuella uppgifterna var vid tidpunkten för din screening.
Kan du prova kontrollen gratis, även med en fil med namn?
Ja, upp till 10 namn per besökare inom 24 timmar är gratis. Ett använt namn är gratis igen 24 timmar senare. Du kan skriva in namn ett och ett eller ladda upp en CSV- eller XLSX-fil. Med en fil granskar den kostnadsfria kontrollen de första namnen i filen (så många som de fria namn du har kvar) och ger en PDF-, CSV- och JSON-rapport för dessa rader, märkt som en förhandsgranskning. Ingen registrering och ingen e-post behövs. Filen och dess resultat raderas 24 timmar efter uppladdning. För att granska varje rad, köp ett engångspaket (från 19 €, ingen prenumeration). När du betalar i samma webbläsarflik innan filen raderas, med ett paket som rymmer alla dess rader, används samma fil och ingen ny uppladdning behövs.
Bearbetningsplatser
Lagrade data förvaras av Cloudflare med en preferens för Östeuropa. Förfrågningar kan behandlas i Cloudflares globala nätverk. Ett databehandlingsavtal finns tillgängligt. Se Integritetspolicy för mer information.
24-timmars automatisk radering
Uppladdade filer och genererade rapporter raderas automatiskt från våra system inom 24 timmar.
Ingen registrering krävs
Den kostnadsfria kontrollen av ett enda namn kräver ingen kontoskapande, e-postadress eller betalningsuppgifter.
Dagliga listuppdateringar
Var och en av de 10 listorna uppdateras dagligen. Varje rapport och resultat visar tidsstämpeln för den listan.