Pakoteluetteloiden tarkistus vaivattomasti
Tarkista nimet kansainvälisiltä pakoteluetteloilta helposti huolellisuusvelvoitteen tueksi
Pienille viejille, huolitsijoille ja tullimeklareille tämä palvelu tarkistaa asiakkaiden ja toimittajien nimiä 10 viralliselta pakotelistalta, tukena heidän oman due diligence -prosessinsa.
- Kymmenen kansainvälistä pakoteluetteloa käytössä
- Luettelot päivitetään automaattisesti päivittäin
- Ilmainen tarkistus saatavilla
Työkalumme tukee huolellisuusvelvoitetta, mutta ei korvaa oikeudellista neuvontaa. Mahdolliset osumat vaativat aina ihmisen tekemän tarkistuksen ja päätösvastuu on käyttäjällä.
Ilmainen pakotelistojen nimien tarkistus
Voitte syöttää yhden nimen tai ladata CSV- tai XLSX-tiedoston. Tulos näkyy heti sivulla. Rekisteröitymistä, luottokorttia tai sähköpostia ei tarvita. Nimet tarkistetaan 10 virallista pakoteluetteloa vastaan, jotka päivitetään päivittäin.
Jopa 10 nimeä per kävijä 24 tunnin aikana on ilmaista, syötettynä tai tiedostosta. Käytetty nimi on taas ilmainen 24 tunnin kuluttua. Koko listan tarkistamiseen käyttäkää alla olevaa maksullista eräraporttia.
Näin se käy
Näin pakotelistatarkistus toimii
Lataa tiedosto ja valitse nimitiedot
Ladatkaa CSV- tai XLSX-tiedostonne palveluun. Järjestelmä tunnistaa automaattisesti sarakkeet. Teidän tehtävänne on vahvistaa, mikä sarake sisältää tarkistettavat nimet. Nimien täsmäytys tehdään normaalisti Hetzner Online GmbH:n isännöimällä täsmäytyspalvelimella Helsingissä, Suomessa; jos palvelin ei ole käytettävissä, palauttaa virheen tai jos kytkemme sen pois päältä, täsmäytys tehdään Cloudflaren verkossa, joka voi sijaita EU:n ulkopuolella. Pyynnöt kulkevat Cloudflaren maailmanlaajuisen reunaverkon kautta, joka voi sijaita EU:n ulkopuolella, ja tallennetut tiedot sijaitsevat Cloudflaren Itä-Euroopan alueella (sijaintivihje EEUR). Ladatut tiedostot poistetaan viimeistään 24 tunnin kuluessa, eikä asiakastietoja käytetä tekoälymallien koulutukseen.
Automaattinen tarkistus kymmeneltä listalta
Palvelumme tarkistaa syötetyt nimet kymmeneltä viralliselta pakoteluettelolta sumean nimivertailun avulla. Käytämme Jaro-Winkler- ja token-set-algoritmeja translitterointien ja peitenimien huomioimiseksi. Päivitämme listat päivittäin, jotta käytössä on päivittäin saatavilla olevat tiedot.
Saatte raportin sähköpostitse, joka sisältää tarkistustiedot.
Tarkistuksen valmistuttua toimitamme teille raportin sähköpostitse PDF- ja CSV-muodoissa (sekä JSON). Raportti sisältää syötetyn nimen, tuloksen, osuman luettelon, osumapistemäärän sekä kunkin luettelon aikaleiman ja version. Myös ei-osumista raportoidaan.
Esimerkkiraportti
Tarkistakaa osumat ja kirjatkaa päätöksenne
Maksullinen englanninkielinen raportti kirjaa tiedostonne SHA-256-tiivisteen ja 10 listan päiväykset. Osumat sisältävät tarkistustiedot. Jokainen raportti toimitetaan PDF-, CSV- ja JSON-tiedostoina.
Tarkistettavat rivit
Katsokaa, mitkä rivit vaativat huomiota ensin. Taulukko näyttää, täsmäävätkö tai eroavatko maa ja syntymäaika, vai puuttuvatko ne tiedostostanne. Rivit on järjestetty vastaavuuden ja pisteiden mukaan.
Pyyhkäiskää sivusuunnassa nähdäksenne koko leveyden.
Osumien tiedot ja päätökset
Tarkistakaa listalla oleva nimi ja sen tiedot. Jokaisen osion lopussa on rivi, johon voitte kirjata päätöksenne siitä, onko osuma sama henkilö tai yritys.
Pyyhkäiskää sivusuunnassa nähdäksenne koko leveyden.
Tarkistusloki ja listat
Säilyttäkää raportti, tiedosto ja päätökset yhdessä tarkistuslokina. Se näyttää tiedoston tiivisteen ja listojen päiväykset. Jokainen maksullinen raportti toimitetaan PDF-, CSV- ja JSON-tiedostoina.
Pyyhkäiskää sivusuunnassa nähdäksenne koko leveyden.
Esimerkki käyttää kuvitteellista dataa, lukuun ottamatta todellisia pakotelistojen merkintöjä, jotka PDF-tiedosto nimeää jokaisen sivun alalaidassa.
Hinnoittelu
Selkeä hinnoittelu ilman sitoumuksia
Kertamaksu, sisältää veron. Kanadassa hintaan lisätään myyntivero.
Maksatte laskutusmaanne valuutassa. Kassasivu näyttää lopullisen summan ennen maksamista.
Maksatte kerran erää kohden, alkaen 19 €. Ei tilausta, ei kuukausimaksua.
Ladatkaa listanne, niin me valitsemme paketin
- Enintään 10 nimeä 24 tunnin aikana, kirjoitettuna tai tiedostosta.
- Esikatseluraportti tarkistetuista riveistä PDF-, CSV- ja JSON-muodossa.
Tiliä ei tarvita. Tiedostot poistetaan 24 tuntia latauksen jälkeen.
Massalataus, enintään 100 riviä.
Osta eräMassalataus, enintään 500 riviä (suositeltu taso).
Osta eräMassalataus, enintään 2 000 riviä.
Osta eräKassa- ja lataussivut ovat englanniksi.
- Ladatut tiedostot ja raportit poistetaan 24 tunnin kuluessa.
- Tiliä ei tarvita.
- 10 virallista listaa, päivitetään päivittäin.
Julkiset täytäntöönpanotapaukset
Nämä ovat OFACin ja OFSIn julkisia täytäntöönpanotapauksia. Asiakkaiden ja toimittajien seulonta virallisia listoja vasten on osa huolellisuusvelvoitteen dokumentointia.
-
IMG Academy, LLC
1 720 000 $
Vuosina 2019-2025 se teki lukuvuosittain sopimuksia kahden OFACin SDN-listalla olevan henkilön kanssa ja käsitteli heidän maksujaan.
Lähde -
Córdoba Music Group LLC
41 591 $
Yhdeksän kertaa vuosina 2019-2022 se lähetti soittimia ja tarvikkeita Dubaihin tietäen niiden päätyvän Iraniin.
Lähde -
Integral Concierge Services Ltd
15 000 £
Vuosina 2022 ja 2023 se hallinnoi FCDOn pakotteiden alaiseksi nimeämän henkilön kiinteistöä ja teki tai vastaanotti 26 maksua.
Lähde
Nämä tapaukset ovat julkisia tietoja, eivät väite siitä, mitä mikään seulontatyökalu olisi muuttanut; te pysytte vastuussa omista vaatimustenmukaisuuspäätöksistänne.
Rakentanut Miguel C., IT-tietoturvainsinööri, Granada, Espanja.
sanctionlistcheck.com on ainoastaan apuväline huolellisuusvelvoitteen täyttämiseen eikä korvaa viranomaisten päätöksiä tai oikeudellista neuvontaa. Emme takaa vaatimustenmukaisuutta tai sertifiointia. Vastuu päätöksistä ja mahdollisten osumien ihmisen tekemästä tarkistuksesta on aina käyttäjällä. Tietokanta ja tiedostot sijaitsevat Cloudflaren Itä-Euroopan alueella (sijaintivihje EEUR), ja kaikki pyynnöt kulkevat Cloudflaren maailmanlaajuisen reunaverkon kautta, joka voi sijaita myös EU:n ulkopuolella. Nimien täsmäytys suoritetaan normaalisti Helsingissä, Suomessa sijaitsevalla täsmäytyspalvelimella, jota ylläpitää Hetzner Online GmbH; jos tämä palvelin ei ole käytettävissä, palauttaa virheen tai jos kytkemme sen pois päältä, täsmäytys suoritetaan sen sijaan Cloudflaren verkossa, joka voi sijaita myös EU:n ulkopuolella. Ladatut tiedostot ja luodut raportit poistetaan viimeistään 24 tunnin kuluessa, emmekä käytä tietojanne tekoälymallien koulutukseen.
UKK
Usein kysytyt kysymykset
Onko tämä työkalu lakisääteinen vaatimustenmukaisuussertifikaatti?
Ei. Tämä työkalu on due diligence -apu. Se ei ole vaatimustenmukaisuussertifikaatti eikä tarjoa oikeudellista neuvontaa. Kaikki potentiaaliset osumat vaativat ihmisen tarkastelun, ja olette vastuussa omista vaatimustenmukaisuuspäätöksistänne.
Mitä pakoteluetteloita tarkistetaan?
Tarkistamme kaikki 10 virallista luetteloa: OFAC SDN, US Consolidated Screening List (CSL), EU Consolidated Sanctions List, UK Sanctions List, UN Security Council Consolidated List, Ranskan registre national des gels, Puolan lista sankcyjna MSWiA, Sveitsin SECO consolidated list ja Kanadan ja Australian konsolidoidut luettelot. Kaikki tasot tarkistavat kaikki 10 luetteloa, mukaan lukien ilmainen tarkistus.
Missä tietoni käsitellään ja tallennetaan?
Nimien vastaavuuden tarkistus suoritetaan normaalisti Hetzner Online GmbH:n palvelimella Helsingissä, Suomessa, käsitellen seulottuja nimiä vain muistissa. Jos kyseinen palvelin ei ole käytettävissä tai palauttaa virheen, tai jos kytkemme sen pois päältä, vastaavuuden tarkistus suoritetaan sen sijaan Cloudflaren verkossa, joka voi sijaita EU:n ulkopuolella. Tallennamme tietoja käyttämällä Cloudflaren Itä-Euroopan aluetta (sijaintivihje EEUR), joka on sijoitusmieltymys, ei oikeudellinen lainkäyttöalueen rajoitus, ja pyyntöjä voidaan käsitellä Cloudflaren globaalissa reunapalvelinverkossa, joka voi sijaita EU:n ulkopuolella. Erätyötiedostot ja luodut raportit poistetaan automaattisesti viimeistään 24 tunnin kuluessa latauksesta, eikä asiakastietojanne käytetä minkään tekoälymallin kouluttamiseen.
Onko tämä tilauspalvelu?
Ei. Tämä on kertaluonteinen maksu eräseulontatyötä kohden. Ei ole toistuvia maksuja eikä ladatulla raportillanne ole vanhentumispäivää.
Mitä jos minun täytyy seuloa lisää nimiä myöhemmin tai säännöllisesti?
Voitte ostaa toisen eräseulontatason aina tarvittaessa. Emme tällä hetkellä tarjoa tilaus- tai valvontapalvelua. Emme lupaa ominaisuuksia, joita ei ole vielä rakennettu.
Kuinka usein pakoteluettelot päivitetään?
Jokainen 10 virallisesta luettelosta päivitetään päivittäin lähteestään. Jokainen raportti ja ilmainen tarkistustulos sisältää aikaleiman jokaiselle luettelolle, jotta voitte nähdä tiedon ajankohdan seulonnan hetkellä.
Voinko kokeilla tarkistusta ilmaiseksi, myös nimilistan kanssa?
Jopa 10 nimeä per kävijä 24 tunnin aikana on ilmaista, syötettynä yksitellen tai CSV- tai XLSX-tiedostosta. Käytetty nimi on taas ilmainen 24 tunnin kuluttua. Tiedoston kanssa ilmainen tarkistus tarkistaa tiedoston ensimmäiset nimet (niin monta kuin vapaita nimiä on jäljellä) ja antaa PDF-, CSV- ja JSON-raportin näistä riveistä, merkittynä esikatseluksi. Rekisteröitymistä tai sähköpostia ei tarvita. Tiedosto ja sen tulokset poistetaan 24 tunnin kuluttua latauksesta. Kaikkien rivien tarkistamiseen ostakaa kertapaketti (alkaen 19 €, ei tilausta). Kun ostaja maksaa samassa selainvälilehdessä ennen tiedoston poistamista, paketilla joka sisältää kaikki sen rivit, samaa tiedostoa käytetään eikä uutta latausta tarvita.
Lisätietoja
EU:n pakotelistan tarkistus
Tarkistakaa nimet EU:n konsolidoidulta pakoteluettelolta ja muilta keskeisiltä listoilla tehokkaasti sanctionlistcheck.com-palvelun avulla.
Henkilöiden pakotetarkistus
Opas henkilöiden pakotetarkistukseen, nimivariaatioihin ja siihen, miten sanctionlistcheck.com tukee huolellisuusvelvoitteen hoitamista.
API ja MCP-palvelin
Seulokaa nimiä 10 virallista pakotelistaa vastaan koodistanne tai tekoälyavustajastanne; uusi avain sisältää 100 ilmaista krediittiä.
Käsittelysijainnit
Tallennetut tiedot säilytetään Cloudflaren toimesta Itä-Euroopan sijaintimieltymyksellä. Pyyntöjä voidaan käsitellä Cloudflaren globaalissa verkossa. Tietojenkäsittelysopimus on saatavilla. Lisätiedot: Tietosuojakäytäntö.
24 tunnin automaattinen poisto
Lähetetyt tiedostot ja luodut raportit poistetaan automaattisesti järjestelmistämme 24 tunnin kuluessa.
Ei rekisteröitymistä
Ilmainen tarkistus ei vaadi tilin luomista, sähköpostiosoitetta tai maksutietoja.
Päivittäiset listapäivitykset
Jokainen 10 luettelosta päivitetään päivittäin. Jokainen raportti ja tulos näyttää aikaleiman kyseiselle luettelolle.