¿Necesita cribar listas de sanciones internacionales para su empresa?

No. Esta herramienta es una ayuda para la diligencia debida. No certifica el cumplimiento ni proporciona asesoramiento legal. Todas las posibles coincidencias requieren revisión humana, y su empresa es responsable de sus propias decisiones de cumplimiento.

Verificamos las 10 listas oficiales: OFAC SDN, la US Consolidated Screening List (CSL), la EU Consolidated Sanctions List, la UK Sanctions List, la UN Security Council Consolidated List, el registre national des gels de Francia, la lista sankcyjna MSWiA de Polonia, la lista consolidada SECO de Suiza y las listas consolidadas de Canadá y Australia. Todos los niveles verifican las 10 listas, incluida la verificación gratuita.

La coincidencia de nombres normalmente se ejecuta en un servidor de Hetzner Online GmbH en Helsinki, Finlandia, procesando los nombres verificados solo en memoria. Si ese servidor no está disponible, devuelve un error o lo apagamos, la coincidencia se ejecuta en la red de Cloudflare, que puede estar fuera de la UE. Almacenamos datos utilizando la región de Europa del Este de Cloudflare (sugerencia de ubicación EEUR), una preferencia de ubicación, no una restricción de jurisdicción legal, y las solicitudes pueden procesarse en la red global de Cloudflare, que puede estar fuera de la UE. Los archivos de trabajos por lotes y los informes generados se eliminan automáticamente a más tardar 24 horas después de la carga, y sus datos de cliente no se utilizan para entrenar ningún modelo de IA.

No. Este es un pago único por cada trabajo de verificación por lotes. No hay cargo recurrente ni caducidad en su informe descargado.

Puede adquirir otro nivel de verificación por lotes cuando lo necesite. Actualmente no ofrecemos un servicio de suscripción o monitoreo. No prometemos características que aún no estén desarrolladas.

Cada una de las 10 listas oficiales se actualiza diariamente desde su fuente. Cada informe y resultado de verificación gratuita incluye una marca de tiempo específica para cada lista, para que pueda ver la fecha de los datos en el momento de la verificación.

Hasta 10 nombres por visitante son gratuitos en 24 horas. Un nombre usado vuelve a ser gratuito 24 horas después. Puede introducirlos uno a uno o subirlos en un archivo CSV o XLSX. Con un archivo, la comprobación gratuita examina los primeros nombres (tantos como nombres gratuitos le queden) y genera un informe PDF, CSV y JSON de esas filas, marcado como vista previa. No se necesita registro ni correo electrónico. El archivo y sus resultados se borran 24 horas después de la subida. Para examinar cada fila, compre un paquete de pago único (desde 19 €, sin suscripción). Si paga en la misma pestaña del navegador antes de que se borre el archivo, con un paquete que contenga todas sus filas, se usa el mismo archivo y no necesita subirlo de nuevo.