Verificare nomi sulle liste di sanzioni internazionali per la Sua azienda

No. Questo strumento è un ausilio per la due diligence. Non costituisce una certificazione di conformità né fornisce consulenza legale. Tutte le potenziali corrispondenze richiedono una revisione umana, ed è Lei responsabile delle Sue decisioni di conformità.

Controlliamo tutte le 10 liste ufficiali: OFAC SDN, la US Consolidated Screening List (CSL), la EU Consolidated Sanctions List, la UK Sanctions List, la UN Security Council Consolidated List, il registre national des gels della Francia, la lista sankcyjna MSWiA della Polonia, la SECO consolidated list svizzera e le liste consolidate del Canada e dell'Australia. Tutti i livelli controllano tutte le 10 liste, incluso il controllo gratuito.

La corrispondenza dei nomi viene normalmente eseguita su un server di Hetzner Online GmbH a Helsinki, Finlandia, elaborando i nomi controllati solo in memoria. Se tale server non è disponibile o restituisce un errore, o se lo disattiviamo, la corrispondenza viene eseguita nella rete di Cloudflare, che può trovarsi al di fuori dell'EU. Archiviamo i dati utilizzando la regione Europa Orientale di Cloudflare (suggerimento di posizione EEUR), una preferenza di posizionamento, non una restrizione di giurisdizione legale, e le richieste possono essere elaborate sulla rete edge globale di Cloudflare, che può trovarsi al di fuori dell'EU. I file dei lavori batch e i report generati vengono eliminati automaticamente entro e non oltre 24 ore dall'upload, e i Suoi dati cliente non vengono utilizzati per addestrare alcun modello di IA.

No. Questo è un pagamento una tantum per ogni lavoro di screening batch. Non ci sono costi ricorrenti né scadenze sul Suo report scaricato.

Può acquistare un altro livello di screening batch ogni volta che ne ha bisogno. Attualmente non offriamo un servizio di abbonamento o di monitoraggio. Non promettiamo funzionalità che non sono ancora state sviluppate.

Ciascuna delle 10 liste ufficiali viene aggiornata quotidianamente dalla sua fonte. Ogni report e risultato del controllo gratuito include un timestamp per ogni lista, in modo che Lei possa vedere quanto erano attuali i dati al momento del controllo.

Sì, fino a 10 nomi per visitatore in 24 ore sono gratuiti, digitati uno per uno o da un file CSV o XLSX. Con un file, la verifica gratuita esamina i primi nomi del file (quanti ne rimangono gratuiti) e fornisce un rapporto PDF, CSV e JSON di quelle righe, contrassegnato come anteprima. Non sono richieste iscrizione o email. Il file e i suoi risultati vengono eliminati 24 ore dopo il caricamento. Per verificare ogni riga, acquisti un pacchetto una tantum (da 19 €, nessun abbonamento). Se paga nella stessa scheda del browser prima che il file venga eliminato, con un pacchetto che contiene tutte le sue righe, lo stesso file viene utilizzato e non è necessario un nuovo caricamento.