Sanctielijsten controleren voor MKB
Voer uw due diligence uit met snelle controles van sanctielijsten
Voor kleine exporteurs, expediteurs en douaneagenten controleert deze dienst namen van klanten en leveranciers tegen 10 officiële sanctielijsten. Dit is een hulpmiddel voor uw eigen due diligence.
- 10 lijsten bij elke controle
- Eenmalige betaling vanaf € 19
- Tijdgestempeld PDF-, JSON- en CSV-rapport
Dit hulpmiddel ondersteunt uw due diligence. Het vervangt geen juridisch advies en een menselijke beoordeling is altijd vereist bij een mogelijke overeenkomst.
Gratis sanctiecontrole van namen
U voert één naam in of uploadt een CSV- of XLSX-bestand. Het resultaat verschijnt direct op de pagina. Geen aanmelding, creditcard of e-mailadres nodig. Namen worden gecontroleerd tegen 10 dagelijks bijgewerkte officiële sanctielijsten.
Tot 10 namen per bezoeker in 24 uur zijn gratis, getypt of uit een bestand. Een gebruikte naam is na 24 uur weer gratis. Om een hele lijst te controleren, gebruikt u het betaalde batchrapport hieronder.
Werkwijze
Zo werkt het: uw controles in 3 stappen
Upload uw bestand
Upload eenvoudig uw CSV- of XLSX-bestand met namen die u wilt controleren. Ons systeem detecteert automatisch de naamkolom. U bevestigt deze selectie, waarna de voorbereiding voor de controle start.
Automatische controle
Wij controleren elke naam op 10 officiële, dagelijks bijgewerkte sanctielijsten: OFAC SDN, US Consolidated Screening List (US CSL), de geconsolideerde EU-lijst, de UK Sanctions List, de VN-lijst, het Franse registre national des gels (nationale aanwijzingen van de Direction générale du Trésor), de Poolse lista sankcyjna MSWiA, de geconsolideerde SECO-lijst van Zwitserland en de geconsolideerde lijsten van Canada en Australië. Onze slimme matching detecteert ook variaties en aliassen, zonder AI-beoordeling.
Ontvang uw rapport
Binnen enkele minuten ontvangt u een gedetailleerd rapport per e-mail. Dit CSV-, JSON- en PDF-bestand bevat alle resultaten, inclusief overeenkomstscores, lijstversies en tijdstempels, zelfs bij geen enkele match.
Voorbeeldrapport
Beoordeel treffers en leg uw beslissingen vast
Een betaald rapport in het Engels toont de SHA-256 van uw bestand en datums van 10 lijsten. Treffers bevatten beoordelingsdetails. Elk rapport wordt geleverd als PDF-, CSV- en JSON-bestand.
Te beoordelen rijen
Bekijk welke rijen aandacht nodig hebben. Het toont of land en geboortedatum overeenkomen, afwijken of ontbreken in uw bestand, eerst gesorteerd op overeenkomend land of geboortedatum, daarna op score.
Veeg opzij om de hele breedte te zien.
Matchdetails en beslissingen
Controleer de naam op de lijst en de details. Elk blok heeft een regel om uw beslissing te noteren of de match dezelfde persoon of entiteit is.
Veeg opzij om de hele breedte te zien.
Screeningsdossier en lijsten
Bewaar het rapport, uw bestand en beslissingen als uw dossier. Het toont de bestandsvingerafdruk en lijstdatums. Elk betaald rapport wordt geleverd als PDF-, CSV- en JSON-bestand.
Veeg opzij om de hele breedte te zien.
Het voorbeeld gebruikt fictieve gegevens, behalve de echte vermeldingen op sanctielijsten die de PDF onderaan elke pagina benoemt.
Tarieven
Onze transparante tarieven
Eenmalige betaling, inclusief belasting. In Canada wordt omzetbelasting toegevoegd.
U betaalt in de valuta van uw factureringsland. De kassa toont het eindbedrag voordat u betaalt.
U betaalt eenmalig per batch, vanaf € 19. Geen abonnement, geen maandelijkse kosten.
Upload uw lijst en wij selecteren het pakket
- Maximaal 10 namen in 24 uur, getypt of geüpload.
- Voorbeeldrapport van de gescreende rijen als PDF, CSV en JSON.
Geen account nodig. Bestanden worden 24 uur na het uploaden verwijderd.
Batch-upload, tot 100 regels.
Koop batchBatch-upload, tot 500 regels (aanbevolen niveau).
Koop batchBatch-upload, tot 2.000 regels.
Koop batchDe afrekenpagina en de uploadpagina zijn in het Engels.
- Geüploade bestanden en rapporten worden binnen 24 uur verwijderd.
- Geen account aanmaken.
- 10 officiële lijsten, dagelijks bijgewerkt.
Openbare handhavingszaken
Dit zijn openbare handhavingszaken van OFAC en OFSI. Het screenen van klanten en leveranciers tegen officiële lijsten is onderdeel van due diligence.
-
IMG Academy, LLC
US$ 1.720.000
Tussen 2019 en 2025 sloot het jaarlijkse collegegeldovereenkomsten met twee personen op OFAC's SDN-lijst en verwerkte hun betalingen.
Bron -
Córdoba Music Group LLC
US$ 41.591
Negen keer tussen 2019 en 2022 verscheepte het instrumenten en accessoires naar een handelsbedrijf in Dubai, wetende dat deze naar Iran zouden gaan.
Bron -
Integral Concierge Services Ltd
£ 15.000
In 2022 en 2023 beheerde het een Brits woonhuis van een door FCDO gesanctioneerd persoon en deed of ontving 26 betalingen voor die persoon.
Bron
Deze zaken zijn openbare gegevens, geen bewering over wat een screeningstool zou hebben veranderd; u blijft zelf verantwoordelijk voor uw nalevingsbeslissingen.
Gebouwd door Miguel C., IT-beveiligingsingenieur, Granada, Spanje.
sanctionlistcheck.com is een hulpmiddel ter ondersteuning van uw due diligence en is geen juridische autoriteit. Wij garanderen geen naleving van wet- en regelgeving. Elke mogelijke overeenkomst vereist een menselijke beoordeling. De uiteindelijke beslissing en verantwoordelijkheid liggen altijd bij u. Raadpleeg voor juridisch advies altijd een eigen, gekwalificeerde adviseur.
Openbare handhavingszaken in Nederland
Dit zijn openbare zaken uit publicaties van de autoriteiten; het screenen van klanten en leveranciers tegen de officiële lijsten is onderdeel van een due-diligence dossier.
-
Woerd-Tech BV
€ 200.000
De rechtbank Rotterdam legde een boete op aan een Nederlands bedrijf in een strafzaak over het omzeilen van EU-sancties tegen Rusland; de boete is definitief.
Bron
Deze zaken zijn openbaar gepubliceerd materiaal, geen verklaring over wat een screeningstool zou hebben veranderd; u blijft verantwoordelijk voor uw eigen beslissingen.
FAQ
Veelgestelde vragen
Is deze tool een wettelijke compliance-certificering?
Nee. Deze tool is een hulpmiddel voor due diligence. Het certificeert geen compliance en biedt geen juridisch advies. Alle potentiële matches vereisen menselijke beoordeling, en u bent zelf verantwoordelijk voor uw compliance-beslissingen.
Welke sanctielijsten worden gecontroleerd?
Wij controleren alle 10 officiële lijsten: OFAC SDN, de US Consolidated Screening List (CSL), de EU Consolidated Sanctions List, de UK Sanctions List, de UN Security Council Consolidated List, het registre national des gels van Frankrijk, de lista sankcyjna MSWiA van Polen, de Zwitserse SECO consolidated list, en de geconsolideerde lijsten van Canada en Australië. Alle niveaus controleren alle 10 lijsten, inclusief de gratis controle.
Waar worden mijn gegevens verwerkt en opgeslagen?
Naammatching draait normaal gesproken op een server van Hetzner Online GmbH in Helsinki, Finland, waarbij gescreende namen alleen in het geheugen worden verwerkt. Als die server niet beschikbaar is of een fout retourneert, of als wij deze uitschakelen, vindt de matching plaats in het netwerk van Cloudflare, wat buiten de EU kan zijn. Wij slaan gegevens op met behulp van Cloudflare's Oost-Europa regio (locatiehint EEUR), een plaatsingsvoorkeur, geen juridische jurisdictiebeperking, en verzoeken kunnen worden verwerkt op Cloudflare's wereldwijde edge-netwerk, wat buiten de EU kan zijn. Batchbestanden en gegenereerde rapporten worden automatisch uiterlijk 24 uur na upload verwijderd, en uw klantgegevens worden niet gebruikt om AI-modellen te trainen.
Is dit een abonnementsdienst?
Nee. Dit is een eenmalige betaling per batchscreeningtaak. Er zijn geen terugkerende kosten en geen vervaldatum op uw gedownloade rapport.
Wat als ik later, of op regelmatige basis, meer namen moet screenen?
U kunt een andere batchscreeningtier kopen wanneer u die nodig heeft. Wij bieden momenteel geen abonnement- of monitoringdienst aan. Wij beloven geen functies die nog niet zijn gebouwd.
Hoe actueel zijn de sanctielijsten?
Elk van de 10 officiële lijsten wordt dagelijks ververst vanuit de bron. Elk rapport en gratis controleresultaat bevat een tijdstempel voor elke lijst, zodat u kunt zien hoe actueel de gegevens waren op het moment van screenen.
Kan ik de controle gratis proberen, ook met een namenbestand?
Tot 10 namen per bezoeker in 24 uur zijn gratis, één voor één getypt of uit een CSV- of XLSX-bestand. Een gebruikte naam is na 24 uur weer gratis. Met een bestand screent de gratis controle de eerste namen (zoveel als er gratis namen over zijn) en geeft een PDF-, CSV- en JSON-rapport van die rijen, gemarkeerd als voorbeeld. Geen aanmelding en geen e-mailadres. Het bestand en de resultaten worden 24 uur na upload verwijderd. Om elke rij te controleren, koopt u een eenmalig pakket (vanaf € 19, geen abonnement). Als de koper in hetzelfde browsertabblad betaalt voordat het bestand wordt verwijderd, met een pakket dat alle rijen bevat, wordt hetzelfde bestand gebruikt en is geen nieuwe upload nodig.
Meer informatie
Sanctiewet 1977 uitgelegd
Ontdek wat de Sanctiewet 1977 van u vraagt en hoe een controle tegen 10 officiële sanctielijsten u hierbij helpt.
De EU-sanctielijst
Begrijp de EU sanctielijst en controleer eenvoudig namen om uw due diligence te ondersteunen.
DNB en sancties
Lees over de toezichthoudende rol van DNB en de AFM bij sanctienaleving en welke internationale sanctielijsten wij voor u controleren.
API en MCP-server
Screen namen tegen 10 officiële sanctielijsten vanuit uw code of AI-assistent met een gratis API-sleutel en 100 credits.
Verwerkingslocaties
Opgeslagen gegevens worden door Cloudflare bewaard met een voorkeur voor een Oost-Europese locatie. Verzoeken kunnen worden verwerkt in het wereldwijde netwerk van Cloudflare. Een gegevensverwerkingsovereenkomst is beschikbaar. Details: Privacybeleid.
24-uurs automatische verwijdering
Geüploade bestanden en gegenereerde rapporten worden binnen 24 uur automatisch van onze systemen verwijderd.
Geen aanmelding vereist
De gratis controle vereist geen accountaanmaak, e-mailadres of betalingsgegevens.
Dagelijkse lijstupdates
Elk van de 10 lijsten wordt dagelijks ververst. Elk rapport en resultaat toont de tijdstempel voor die lijst.